В Харькове СБУ и прокуратура разоблачили «конвертационный центр», где успели обналичить почти 20 миллионов гривен.
Об этом в соцсети сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
Следствие выяснило, что в течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента. Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки «теневой» наличности на временно оккупированных территориях для финансирования сепаратистской деятельности. Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК. Следствие продолжается.
Напомним, в октябре 2016 года в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн и во время санкционированных обысков изъяли оружие и более восьми тысяч патронов.