Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове крупный конвертационный центр, с общим оборотом в более 5 млрд грн. Их деятельность стала причиной крупных убытков в государственном бюджете.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 3 февраля.
Так, правоохранители выяснили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
«Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Во время проведения обысков в офисах, автомобилях, домах и банковских учреждениях фигурантов было обнаружено неучтенные 7 млн гривен и более 50 печатей фиктивных предприятий, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации. Следствие продолжается.
Ранее в Виннице полицейские разоблачили преступную группу мошенников, которые через нелегальные call-центры выманивали деньги у людей.