В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации средств.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как сообщили в ведомстве, в течение 2010-2011 годов злоумышленники использовали реквизиты, расчетные счета, документы финансово-хозяйственной отчетности фиктивных предприятий для осуществления бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность. «Услугами так называемого «конвертационного центра» пользовались предприниматели разных регионов Украины, за что платили правонарушителям существенный процент от суммы финансовых сделок за каждую проведенную сделку», — заверили в ведомстве.
В результате спецоперации сотрудники СБУ предотвратили очередную попытку по конвертации 450 тыс. гривень.
В арендованных помещениях обнаружены средства, полученные от недавно проведенных противоправных сделок, печати, штампы, платежные поручения буферных и фиктивных предприятий. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».
Следователями УСБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.