За матеріалами Управління з боротьби з відмиванням доходів, ними спільно з Управлінням податкової міліції Державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги госпсуб’єктам для здійснення незаконних операцій з металобрухтом, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації доходів, отриманих злочинним чином.
Про це повідомили у прес-службі ДПАУ.
Організатори центру впродовж 2007-2009 рр. створили пункти прийому кольорових і чорних металів, через які здійснювалися операції з їх заготовки й подальшої реалізації без спеціального дозволу, а також надавалися послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.
Так, за незаконно заготовлений і поставлений металобрухт із 6 суб’єктів господарської діяльності Дніпропетровської, Івано-Франківської й Тернопільської областей надходила безготівкова оплата на відкритий в одному з банків картковий рахунок, а згодом переводилася в готівку. У цілому надійшло й було проконвертировано коштів на суму 5 012,00 тис. грн.
Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитку, завданого державі.