В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Конвертационный центр предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. "Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы наличности, которую выводили в "тень", — уточняется в сообщении.
По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн.
Кроме этого отмечается, что во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. А на счетах предприятий, которые входят в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются.