В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Об этом 25 ноября сообщил первый заместитель председателя в Госфискальной службы Украины (ГФСУ) Сергей Билан на своей странице в Facebook.
Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, было установлено, что должностные лица одного их предприятий, используя поддельные документы, внесли на банковский счет другого предприятия 204 млн грн незаконного происхождения.
В дальнейшем, злоумышленники планировали их легализовать через счета подконтрольных предприятий.
"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджета ущерб на депозитный счет Главного управления ГФС в г.Киеве переведено более 148 млн грн арестованных денежных средств.
Напомним, в сентябре 2016 года СБУ ликвидировала веб-схему отмывания денег.