Прокуратура разоблачила незаконную деятельность "центра минимизации таможенных платежей".
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В столице раскрыли незаконную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов рядом предприятий с участием граждан Китайской народной республики.
Установлено, что группа лиц с участием граждан КНР в 2016-2017 годах ввезла на таможенную территорию Украины товары (текстиль, обувь и т.п.) на общую сумму 50,3 млн грн от подконтрольных китайских предприятий-нерезидентов. В дальнейшем реализация импортируемых товаров документально оформлялась на фиктивные предприятия.
В ходе проведения санкционированных обысков обнаружены и изъяты: 385 печатей и штампов субъектов предпринимательской деятельности с признаками "фиктивности" и предприятий нерезидентов, более девяти млн гривен, около 200 тыс. долларов США и почти 23 тыс. евро, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также спецсредства, изъятые из гражданского оборота, в частности, наручники и полицейская дубинка.
Продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. Принимаются меры по наложению арестов на счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.