В Киеве разоблачили группу лиц, которые осуществляли незаконный обмен валюты, а также оказывали услуги по кредитованию под залог движимого имущества. Теневой оборот денежных средств в течение последних лет составил более 300 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Согласно сообщению, хозяйственную деятельность нарушители осуществляли без обязательной регистрации и соответствующих лицензий на право осуществления указанных операций, а также при отсутствии иных разрешительных документов.
При этом отмечается, что на основании определения суда налоговики провели 12 обысков в производственных помещениях фигурантов производства. Во время обысков правоохранители изъяли 664 тыс. грн, 18,9 тыс. долл., 5,9 тыс. евро, 170 тыс. росс. руб.и 3,45 кг ювелирных изделий из желтого металла общей ориентировочной стоимостью (по курсу НБУ) 5,56 млн грн, компьютерную технику и документацию. Следственные действия по данному факту продолжаются.