Прокуратурой Киевской области разоблачены схемы должностных лиц одного государственного предприятия, через фиктивные предприятия осуществили растрату бюджетных средств на сумму около 40 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что должностные лица одного государственного предприятия создали и организовали деятельность схемы по незаконной конвертации денежных средств и формирования незаконного налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, путем регистрации на подставных лиц несуществующих юридических лиц.
Так, за счет использования псевдооперации по приобретению товарно-материальных ценностей фиктивные предприятия на свои счета получили безналичные денежные средства в сумме около 40 млн грн.
Правоохранители по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 УК Украины.
В рамках уголовного производства проведено 12 обысков, из которых 9 — по месту регистрации и фактического проживания, а также транспортных средств должностных лиц предприятий с признаками фиктивности; 3 по месту нахождения офисных помещений предприятий выгодоприобретателей.
По результатам обысков обнаружены и изъяты финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и другие вещественные доказательства, подтверждающие присвоение денежных средств государственного предприятия на общую сумму около 40 млн грн.