Правоохранители блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что двое киевлян нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений и арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов.
«Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала «брокеры» предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения», — говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о «росте» в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.
«Дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов», — добавили в спецслужбе.
Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, хакер вернул украденную ранее криптовалюту на 25 миллионов долларов.