Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 г.г. проконвертировал более 56 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в области.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формирование искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и по предварительному сговору использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.
"Заказчики незаконных услуг перечисляли на счета подконтрольных организаторам предприятий безналичные денежные средства за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и/или оказанные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок, которые в дальнейшем обналичивались с помощью денежных чеков и передавались заказчикам или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", — отметили в пресс-службе.
Налоговый кредит формировался преимущественно за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению ГСМ.
Общий оборот конвертационного центра в течение 2016 — 2017 г.г. составил более 56 млн. грн.
По результатам 9 обысков, проведенных в офисном помещении, автомобилях и по местам жительства фигурантов изъято 90,3 тыс. грн. наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки.
Кроме того, наложен арест на 10 расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тысяч гривен.
Продолжаются следственные действия.