08:24 16/09/2016

В Николаеве полиция разоблачила конвертцентр с оборотом более 500 миллионов гривен (ФОТО)

В Николаеве правоохранители разоблачили конвертационный центр, в который входили 24 фиктивных предприятия и офшорные компании.

Об этом сообщили  в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции.

Предприятия, которые были задействованы в схеме, связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-09/16/oNPbnJM2pLXhNucP/image/1.jpg" />

По предварительным данным, оборот конвертационного центра составил более 500 миллионов гривен.

В результате проведения шести санкционированных обысков изъято 230 тысяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен, 220 тысяч гривен, а также 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-09/16/oNPbnJM2pLXhNucP/image/2.jpg" />

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-09/16/oNPbnJM2pLXhNucP/image/3.jpg" />

Читайте также по теме