В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сообщается, что центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен.
По результатам обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта». Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Ранее сообщалось, что в Харькове ликвидировали конвертцентр: ежегодно «отмывали» 240 миллионов гривен.