Ряд обысков провели в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (часть 3 ст. 212 УК Украины) сотрудники одесских управлений Госфискальной службы и СБУ.
Об этом сообщила областная прокуратура.
В схеме было задействовано 30 фиктивных предприятий.
В офисных помещениях «центра минимизации налогов» и предприятий-выгодополучателей правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны.
По данным следствия, центр помогал промышленным предприятиям Украины, занимающимся производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, уклоняться от уплаты налогов путем проведения бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные. В результате в бюджет не поступили огромные суммы.
Фиктивные операции оформлялись документально, после чего документы передавались заказчикам услуг для отображения в бухгалтерском и налоговом учете с целью завышения затрат и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
В деятельности центра участвовали лица, которые за денежное вознаграждение, не собираясь заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя.
Ранее сообщалось, что в Киеве аферистка пыталась получить в банке крупную сумму по поддельному паспорту.