В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги воинской части.
Об этом сообщает УНН.
Установлено, что организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
По предварительным оценкам, с начала года незаконный оборот конвертцентра составил более двадцати двух миллионов гривен.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе конвертцентра, правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокированы десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.
По факту дела возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.191 УК.
Напомним, ранее СБУ совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен.