size="4">На Ровенщине в суд направлено уголовное дело, возбужденное относительно преступной группы в составе двух жителей города Киева и жителя Ровенской области.
size="4">Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
size="4">Согласно информации, злоумышленники на протяжении 2005-2007 годов создали ряд фиктивных предприятий, через расчетные счета которых незаконно осуществили финансовые операции на сумму свыше 35,9 млн. гривен (о возбуждении уголовного дела сообщалось 1 марта прошлого года).
size="4">Уголовное дело касается признаков преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.358 и ч.2 ст.366 УК Украины (фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, подделка документов, печатей, штампов, и бланков, их сбыт, использование поддельных документов и служебная подделка).
Читайте также по теме