Печерский районный суд Киева арестовал счета компании "Трафигура" Украина (Trafigura) в Госказначействе и "Альфа-Банке".
Об этом говорится в определении суда от 19 сентября, обнародованном в госреестре.
Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в Госказначействе и расходных операций – по счетам в "Альфа-Банке". Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами госпредприятием "Укрспирт" при закупках природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.
"Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годах по настоящее время должностные лица ГП "Укрспирт", "Скела Терциум" и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП Укрспирт", – говорится в определении суда.
Банковские счета фигуранта расследования — компании "Скела Терциум" также арестованы, пишет отраслевой портал enkorr. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании "Смарт Энерджи" (объединяет 3 газодобывающие компании), "Крафт Энерджи" (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.
В пресс-службе "Смарт-Энерджи" сообщили, что в 2016-2017 годах компания не имела никаких взаимоотношений ни с "Укрспиртом", ни со "Скелой Терциум".
Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП Укрспирт на поставку природного газа за этот период следует, что ни "Трафигура" Украина, ни "Смарт Энерджи", ни "Крафт Энерджи" не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.
В этот период на газовых тендерах "Укрспирта" побеждали компании "Промэнерго-Ресурс", "Эско-Пивнич", "Газсервистрейд", "ЛНГ-Трейдинг" и "Нефтегазгрупп Деметра". Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу Укрспирта.ь
Отметим, что Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила 98,1 млрд долларов. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. 6 мая этого года Trafigura открыл свой офис в Украине. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.
Напомним, что Trafigura в июне в 8 раз нарастила объемы поставок природного газа в Украину в адрес своей дочерней компании Трафигура Украина в сравнении с импортом в мае.
Кроме того, в сентябре в подземные хранилища газа Украины было закачано первые 3 млн куб. м газа в режиме "таможенный склад" по заявкам международных трейдеров Trafigura Sarl (Швейцария) и MND (Чехия).