В Закарпатской области правоохранители разоблачили финансовую схему: путем завышения стоимости имущества, руководство одного из предприятия получило кредит на 7 миллионов долларов и вывело средства через оффшорные счета иностранных государств.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.
Позднее правоохранители установили, что должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. В частности, согласно документам, его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.
"Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одной финансового учреждения и также получили кредит. После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских", — уточняется в сообщении.
После проведения санкционированных обысков на территории предприятия полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, которые свидетельствуют о совершении правонарушения. Кроме того, было также изъято производственное оборудование.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.