09:20 28/02/2017

В Закарпатской области руководство одного из предприятий вывело в офшоры 7 миллионов долларов (ФОТО)

В Закарпатской области правоохранители разоблачили финансовую схему: путем завышения стоимости имущества, руководство одного из предприятия получило кредит на 7 миллионов долларов и вывело средства через оффшорные счета иностранных государств.

 Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2017-02/28/Z3njUo1YNxAjLCKL/image/1.jpg" />

Позднее правоохранители установили, что должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. В частности, согласно документам, его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2017-02/28/Z3njUo1YNxAjLCKL/image/2.jpg" />

"Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одной финансового учреждения и также получили кредит. После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских", — уточняется в сообщении.

После проведения санкционированных обысков на территории предприятия полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, которые свидетельствуют о совершении правонарушения. Кроме того, было также изъято производственное оборудование.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Читайте также по теме