- Состоятельные клиенты банков ни в коем случае не должны пренебрегать стандартными процедурами при заключении депозитных договоров и обязаны передавать свои деньги исключительно через кассиров.
- Такое мнение выразил юрист Виктор Чевгуз на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA.
- По словам юриста, в его практике бывали случаи, когда крупные вклады руководство финансового учреждения оформляло не по стандартной процедуре, а собственноручно – по нестандартному для банка договору.
- В таких случаях, как отметил В. Чевгуз, представитель банка может даже предложить VIP-клиенту завести банковскую карточку, однако собственно деньги, полученные у клиента, перенаправить «налево».
- При этом, как подчеркнул юрист, вкладчика с его крупным депозитом в системе банка нет, даже если он ежемесячно получает проценты.
- «Ни в коем случае живые деньги нельзя давать ни одному должностному лицу банка, кроме кассира. В кассе вы получаете документ – гарантию того, что операционист не может не провести деньги по кассе», — подчеркнул эксперт.
ВРУ поддержала в первом чтении доработанную версию законопроекта № 11416-д, в котором,...