Экспортеры металлолома за последний год нанесли государственному бюджету убытки на 400 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.
"Должностными лицами ряда коммерческих структур организована схема отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате чего только за последний год госбюджету нанесен ущерб на более 400 миллионов гривен", — говорится в сообщении.
Как отмечается, одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъяты 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.
Кроме того, сообщается, что в Николаевском морском торговом порту приостановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции, на сумму 60 миллионов гривен.
“Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 “Фиктивное предпринимательство” и ч. 3 ст. 209 “Отмывание доходов” Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.