- Задержанным накануне Молдове двоим гражданам Украины, подозреваемым в участии в преступной группировке и отмывании крупной суммы денег, грозит судебное разбирательство в Республике Молдова и последующая экстрадиция на родину.
- Об этом заявил координатор антикоррупционных программ РМ Виталий Дуцэ в комментарии корреспонденту ГолосUA.
- По его словам, в настоящее время будущее задержанных украинцев неопределенно, однако, молдовские правоохранители намерены тесно контактировать в этом вопросе со своими украинскими коллегами.
- Согласно официальной информации, спецслужбы и полиция Молдовы ликвидировали группу из 5 человек, специализирующую на финансовых махинациях и создании фиктивной схемы по поставку молдовской сельхозпродукции за рубеж. В период с 2010-го по 2012-й годы злоумышленники «отмыли» более 130 миллионов леев (10,3 млн. долларов).
- Помимо граждан Украины, в состав преступной группы входили молдоване и жители Приднестровья. По фактам деятельности криминального образования возбуждено 9 уголовных дел.
В Румынии заявили о разоблачении крупной сети мошенников, которые занимались изготовлением поддельных...