Антикоррупционные органы сообщили о подозрениях семи лицам в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике, задержали пятерых, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
«НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», а также получение неправомерной выгоды и отмывание средств», — говорится в сообщении в телеграм-канале во вторник.
На данный момент подозрения получили: бизнесмен — руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»; четыре человека — «работники» бэк-офиса по легализации средств.
Как сообщает Центр противодействия коррупции в телеграм-канале, упомянутый бизнесмен — Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики — Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» — Дмитрий Басов.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам «Энергоатома» навязывали условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
Всего через так называемую «прачечную» за время документирования их деятельности прошло около $100 млн.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. К ее проведению на финальном этапе привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.
По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
Операция получила название «Мидас».
Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.
Следствие продолжается.
Несколько часов назад сообщалось: Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.