Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила, по меньшей мере, 6,5 млн, гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
По предварительной информации, банда состояла из 5 организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников составляет от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривен.
Также в пресс-службе отметили, что указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.
Путем доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.
Напомним, ранее в нелегальном обменном пункте Чернигова злоумышленники обворовали предпринимателя на 1 млн гривен, обменяв его 40 тысяч долларов на сувенирные купюры и закрыв клиента в своем помещении.