После скоропостижной смены руководства в так называемой “ДНР” нарастает упадок марионеточных “республик”. Оккупационный режим судорожно ищет источники финансирования, которые позволят в ближайшие месяцы «нести чемодан без ручки», то есть поддерживать на плаву нежизнеспособные формирования. С этой целью в бизнес-схемы по разворовыванию народного хозяйства оккупированных территорий привлекаются отъявленные аферисты и мошенники.
В конце декабря группировка «ДНР» «национализировала» магазины сетей «Обжора» и «Авоськи». ООО «ЮгТехЛогистика» в Донецке, Макеевке и Харцызске. Называющий себя председателем правительства Александр Ананченко распорядился назначить «управляющей компанией временной администрации торговых объектов и объектов недвижимого имущества торговой сети» «Общество с ограниченной ответственностью «Восток Лизинг».
В то же время «Радио Свобода» сообщает, что готовится «переформатирование компании «Внешторгсервис», управляющей всеми крупными промышленными активами «ЛДНР», и удаление от ее управления бывшего украинского олигарха Сергея Курченко”.
Напомним, так называемое “внешнее управление” на десятках крупнейших металлургических предприятий ОРДЛО, до того работавших в украинской юрисдикции (в основном, в структуре СКМ Рината Ахметова) сепаратисты ввели в марте 2017 года. 4 апреля 2017 года указом покойного “руководителя ДНР” Александра Захарченко был определен “временный администратор” заводов — никому не известное ЗАО “Внешторгсервис”, зарегистрированное в Южной Осетии.
Во главе этой структуры стал вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В феврале 2018 года Служба безопасности Украины обвинила Пашкова в том, что возгавляемый им карманный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов используется для скрытого финансирования Россией псевдореспублик.
Решение о переводе ключевых активов в одни руки вызвало неоднозначную реакцию даже в среде боевиков. Бывший главарь террористической группировки “Восток” Александр Ходаковский прямо написал, что за этой компанией стоит беглый украинский младоолигарх Сергей Курченко.
Опасения, что вся промышленность окажется в руках проворовавшегося младоолигарха высказал даже сам “лидер” Захарченко, правда, не публично, а в телефонном разговоре, который опубликовала СБУ.
Спустя год, в марте 2018 года, стало известно, что под контроль Курченко перешли и все поставки угля из ОРДЛО в Россию. Статус монопольного поставщика донецкого угля получила компания “Газ-Альянс”, принадлежащая младоолигарху.
Российские трейдеры, которые ранее торговали углем, добытым на оккупированных территориях Донбасса, даже написали обращение в кремль. Среди компаний, которые ранее обеспечивали сбыт донецкого угля с неподконтрольных Украине территорий, СМИ называли и структуры бывшего российского чиновника и угольного магната Руслана Ростовцева, в частности, Kaproben Handels. Другие компании предпринимателя обеспечивали поддержку международных инициатив террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.
Возможно, именно с именем Ростовцева связаны последние изменения в оккупационных структурах ОРДЛО, ведь среди кремлевских кураторов нет единства по поводу усиления выходца из Украины Курченко. На позицию главного угольного экспортера продвигают Ростовцева, который уже организовывал поставки угля из ОРДО, а главное — полностью подконтролен благодаря своей разветвленной и хорошо задокументированной криминальной деятельности.
Как сообщают СМИ, Ростовцев оказался активным участником «молдавской прачечной». Напомним, в марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о схеме вывода из России средств через молдавские и латвийские банки. Схема действовала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около 21 млрд дол. Впервые о “Прачечной” OCCRP и «Новая газета» написали еще в 2014 году.
В частности, журналисты выяснили, что отмытые деньги широко использовались для финансирования российской пропаганды. Одним из получателей платежей в рамках «Прачечной» была польская аналитическая организация «Европейский центр геополитического анализа» (ECAG), которую возглавляет ультраправый политик Матеуш Пискорский. Пискорский неоднократно посещал Крым, работал наблюдателем на крымском референдуме в марте 2014 года, выступал в качестве эксперта на телеканале RT, в мае 2016 года арестован польской контрразведкой как «российский шпион» и до сих пор содержится под стражей.
Частью «молдавской схемы» были структуры бизнес-империи Ростовцева. В разгар скандала Национальный банк Молдавии заказал специальное расследование известному детективному агентству из США — компании Kroll. Среди компаний, на которые обратили внимание детективы, значится, в том числе, Bridgepoint AG, офшорная фирма, зарегистрированная на Маршалловых островах. В 2014 году Bridgepoint AG представлял интересы анонимного бенефициара британской компании Grandwood Systems.
Как стало известно из материалов суда на Кипре, где Ростовцев судится со своими бывшими партнерами, в указанный период Grandwood Systems контролировал именно Ростовцев.
Для многих российских участников “Прачечной” центральным перевалочным пунктом стал латвийский Trasta Kommercbanka. У некоторых компаний Ростовцева в этом банке были открыты счета. Кроме Grandwood Systems, среди клиентов латвийского банка фигурирует компания Wyndford System Ltd. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System якобы «за компьютерные детали». «Компьютерные запчасти» (PC Spare Parts на английском) — это явный признак вывода средств. Более популярным назначением платежа у аферистов обычно являются только строительные материалы.
На счет Grandwood Systems в Trasta Kommercbanka поступали средства и от других компаний Руслана Ростовцева — Besemer Consultants и Cemwall Limited. Последняя только в мае 2014 года перевела на счет Grandwood Systems почти 3 миллиона долларов, откуда они отправились по «молдавскому маршруту» — на счета Wyndford и Dunford, естественно, за «запчасти для компьютеров». В базе кипрского регистратора Ростовцев указан как единственный владелец Cemwall Limited.
Интересно, что Ростовцев использовал Grandwood Systems и для расчетов за уголь, хотя для этого предназначена его основная угольная трейдинговая компания Kaproben Handels. Правда, все полученные Granwood средства за уголь, согласно документам, все равно отмывались. Например, в пятницу, 15 марта 2013 года, некий панамский офшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 000 долларов по контракту за «уголь марки G». Но уже в понедельник, 18 марта, 499 960 долларов были отправлены на счет Wyndford System в Trasta Kommercbanka за «запчасти для компьютеров». 29 апреля того же года Sigma Trade заплатила уже 1 миллион долларов за «уголь марки G», а на следущий день, 30 апреля, 999 980 долларов были отправлены «за компьютеры» на счет Wyndford System.
14 ноября 2018 года комиссия парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмывания денег уделила Wyndford Systems особое внимание. В специальном отчете комиссии сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов совместно с компанией Dunford Universal. Как оказалось, Dunford тоже фигурирует в выписке Ростовцева из Trasta Kommercbanka и тоже в связи с поставками запчастей для компьютеров. Эксперты OCCRP подсчитали, что через Wyndford System прошло почти 410 миллионов долларов из России.
Давно известна сумма выведенных средств, названия компаний, а также имя бенефициара. В нормальной европейской стране Ростовцев давно бы сидел в тюрьме. Как, впрочем, и Курченко, и все главари бандформирований.
Однако, Россия – не нормальная европейская страна. Только на таких «бойцах» криминального фронта и держится дряхлеющий путинский режим. И ничего, что интернет смакует не только оффшорные операции Ростовцева, но и его чёрную бухгалтерию, которая тоже попала в сеть — с детальным описанием наличных расходов «на подарки» коррумпированным российским чиновникам.
Других «столпов» у преступного режима нет и не будет. И это не может не радовать. Ведь с такими менеджерам, как ростовцевы и курченко, кремлевский режим окажется на скамье в Гааге намного быстрее.