Андрей Кислов
17:00 18/01/2018

Итоги следствия Kroll: Клиентов ПриватБанка «продадут как крепостных»

Власть готовится продать национализированный ПриватБанк и атакует олигарха Коломойског,  полагают эксперты.  Коломойский же тянет время,  и рассчитывает уладить дела со следующим  президентом.

Серверы находятся за границей

Детективы американской компании Kroll обнародовали результаты расследования деятельности ПриватБанка за последние 10 лет, которое они проводили по заказу НБУ.

Согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка, результаты расследования подтвердили, что ПриватБанк «был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд. долларов».

Согласно сообщению, агентство  Kroll подтвердило предыдущие выводы Национального банка, согласно которым более 95% кредитов было выдано лицам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

Источник, близкий к расследованию Kroll, на условиях анонимности сообщил, что «вся оффшорная структура была доведена агентством  до Нацбанка еще в середине 2017 года, однако с реализацией этой информации в НБУ пока решили повременить».

Теперь же стало известно, что центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО  «Приватбанк».

Эта секретная структура, дескать,  обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффинированных с ними лиц. Так сообщили в НБУ.

А наш источник  уточнил, что серверы находятся за пределами Украины, и напомнил, что у ПриватБанка существовали такие  дочерние банки, как МоскомПриватБанк (Россия), ТаоПриватБанк (Грузия), AS PrivatBank (Латвия), а также филиалы в Португалии, на Кипре и в Италии.

«Клиентов продадут как крепостных»

Источник сообщил, что в ходе расследования, сыщики, столкнулись с угрозой «обвалить» серверы со стороны связанных с банком лиц.

Он прогнозировал, что когда такая угроза будет нейтрализована,  может начаться следствие по ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Наказание по этой статье предусматривает от двух до шести лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств дела.

Заниматься им будет украинская прокуратура, а не Kroll. И хотя Нацбанк заявляет о «мошеннических действиях», обвинения вряд ли  коснутся непосредственно бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Ведь  в украинском законодательстве нет таких понятий, как «цикличное финансирование», «перекрестное кредитование» и проч.

Наш источник констатирует: «Все наихудшее, что могло произойти с ПриватБанком, уже произошло».  Он полагает, что украинские власти будут готовить банк  к поглощению с  неким иностранным банком. Но вначале создадут структуру, в которую «сольют» все долги, а затем «очищенный» банк  продадут иностранцам.

«Вкладчикам беспокоиться  не нужно — их просто продадут новым владельцам вместе с другими активами и пассивами,  как крепостных»,  — сказал источник.

Коломойский выждет

Политтехнолог Михаил Подоляк считает, что результаты расследования Kroll укрепят позиции государства в лондонском суде. Ранее активы Коломойского  были заморожены решением Высокого суда Лондона по иску национализированного украинской властью ПриватБанка. Банк обвинил своего бывшего владельца в незаконном выводе двух миллиардов долларов.

Арест зарубежных активов Коломойского последовал после оттого, как тот обещал реструктуризировать кредиты, выданные ПриватБанком связанным с ним компаниям.

Как известно, ПриватБанк, был национализирован в декабре 2016 года. Причинами национализации  в НБУ называли действия прежних владельцев, якобы выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Затем произошла докапитализация банка за счет государства.

Михаил Подоляк утверждает, что «по рынку долго и упорно циркулировали слухи, что докапитализация банка на 163 млрд грн проводилась… в личных интересах двух сторон. И национализирующих и национализируемых».

Но теперь, дескать,  Коломойского принялись «рвать на части».

« Арест активов в Лондоне — это был пробный пуск крови. Кroll — это уже расширение раны и приглашение к трапезе частных шакалов», — считает политтехнолог.

Он полагает, что Коломойскому предстоит либо сдаться, либо « сыграть ва-банк, и завести своих парней в топ-власть».

Следует отметить, что  наиболее известными активами Коломойского в Украине является телеканал «1+1»,  авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ), единственный работающий в стране нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ. Также финансово-промышленной группе Коломойского принадлежат горно-обогатительные  комбинаты,  предприятия  нефтехимии.

Сообщалось, что  Коломойский контролирует 20—30 % мирового рынка ферросплавов, является монополистом на рынке марганцевой руды Украины.

Пока же  Высокий Суд  Лондона распорядился об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Но этот арест действует на время рассмотрения дела. А тем временем Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд ряд встречных исков в связи с «незаконной», по их мнению, национализацией ПриватБанка.

Юрист–международник Дмитрий Тупчиенко считает, что перспективы судебных слушаний «достаточно туманны».

«Слушания в судах Лондона могут продлиться несколько лет. Кто будет к тому времени Президентом Украины — сие тайна великая есть, а от этого зависит и воплощение в жизнь гипотетические решения лондонских судов.

Коломойский явно тянет время, не без оснований  полагая, что Порошенко не удастся быть избранным на второй срок, и рассчитывает «договориться» с шестым  президентом», — сказал он.

Читайте также по теме