С начала 2016 года в общий фонд госбюджета Украины поступило 157,5 млрд гривен, что говорит о перевыполнении плановых показателей. Эту информацию подтвердил глава Госфискальной службы Роман Насиров. По его мнению, поступление в казну крупной суммы сверх плана – это знак того, что экономика укрепляется. Но эксперты говорят: в государственную казну средства могут поступать не только благодаря сбору НДС, как утверждает руководитель ГФС Роман Насиров, а из других источников — из конвертационных центров, например. Если представители органов центральной власти, правоохранительных органов и судебной системы не соблазнятся присвоить всю или часть изъятой при обыске «конверта» суммы. Корреспондент ГолосUAвыяснял, при каких обстоятельствах изъятые в преступных структурах миллионы идут мимо государственной казны.
Миллионы на расстоянии вытянутой руки
Конвертационные центры — это фирмы, которые за 10-15% оплаты услуг от суммы запроса могут обналичить за сутки миллионы гривен. Поскольку сотрудники конвертцентров работают с крупными суммами наличности, то в обороте этих структур также находится большой объем в гривне и иностранной валюте.
За месяц СБУ и представители других правоохранительных органов могут проводить изъятие десятков миллионов в гривне и в инвалюте.
«Каждую неделю мы останавливаем работу двух конвертационных центров. Это, к сожалению, свидетельство того, что значительная часть бизнеса продолжает пользоваться этими центрами», — заявил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров.
Но, как уточнили в Национальной полиции, размах деятельности таких структур намного больше, чем озвучил Насиров. В 2016 году на территории Киева правоохранители обнаружили деятельность конвертцентра в рамках сети из более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или покупались. Ежемесячно через такие общества выводилось в «теневой» оборот более 150 (!) миллионов гривен, уточнили в полиции.
Юрист Сергей Онищенко пояснил ГолосUA, что когда правоохранительные органы открыто информируют СМИ о задержании организаторов «конверта», это значит, что делу пытаются дать официальный ход.
«Если силовики «влупили» конвертационный центр — это означает, что заведено уголовное производство по ст. 209 УК (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)», – пояснил он, добавив, что в период досудебного расследования изъятые наличные суммы хранятся как вещественные доказательства – в мешках, без внесения на банковский счет.
Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что в ряде случаев изъятые крупные суммы, оформленные правоохранителями как вещдоки, являются слишком большим соблазном для тех силовиков, которые знают о местонахождении денег. Поэтому можно предположить, что к этой сумме имеют доступ некие должностные лица и пользуются этими деньгами.
Вопрос: «Возможно ли предположить, что эти суммы присваиваются?», эксперт прокомментировал так: «Вы замахиваетесь на святое. Даже в Америке вещдоки пропадают – наркотик героин, допустим. Я думаю, что законодательством предусмотрена процедура для оприходования того, что в конвертационных центрах изымается. Я думаю, глупо держать мешок денег в виде вещдока месяц, год. Но это информация не для всех». С. Шабовта пояснил: «Как бы не интересовала журналистов информация о дальнейшей судьбе изъятых в «конвертах» миллионов, навряд ли СМИ узнают об этом больше, чем написано в пресс-релизах СБУ, полиции, ГФС».
Соответственно, нет возможности узнать, куда после суда идут эти деньги, и какая часть этих сумм попадает в госбюджет.
В то же время, источник ГолосUA в правоохранительных органах сообщил, что каждая купюра, изъятая при обыске офиса конвертцентра, используется чиновниками, курирующими операцию по разоблачению преступной структуры, для увеличения этой суммы.
«Эти средства размещают на счетах государственного банка – «Ощадбанка» или «Укрэксимбанка» — как депозит. А после того, как выносится обвинительный приговор в суде, — эти деньги зачисляются в государственный бюджет. Если же приговор не обвинительный, то есть фигурант оправдан, деньги … возвращаются собственнику», — сказал комментатор.
Передел рынка «теневой» наличности
Эксперт сделал оговорку, что в этих судебных процессах, как правило, никому не выгодно доводить дело до отправки обвиняемого в тюрьму – ни правоохранителям, ни обвиняемым.
«Процесс доказывания вины по статье 209 Уголовного кодекса Украины достаточно сложный. Куда защита и суд повернёт, так и будет… «Конверты» не в каждом удобном случае «накрывают» и, как правило, ещё реже доводят такие дела до обвинительного приговора», — сказал эксперт.
Он также на условиях анонимности сообщил ГолосUA, что скрывается за формальной, видимой обществу процедурой разоблачения конвертцентра.
«Обыск в конвертцентре означает, что кто-то из сильных мира сего решил прибрать этот бизнес под себя. Цель обыска – не наказать организаторов конвертцентра по закону, а сделать так, чтобы доходы от бизнеса шли в другой карман. Для того чтобы сделать это в рамках правового поля, сначала заинтересованное лицо через правоохранительные органы организовывает сбор информации. При этом, даже обладая этой информацией, заказчик не рискнет сначала проводить обыск. Ведь если обыск будет проведен, то правоохранители навряд ли смогут изъять наличные: ребята быстро перевезут все улики – документы – в другое место, то есть обыск офиса как первоочередные действия правоохранителей вынудят организаторов конторы перепрятать средства и сменить место дислокации», — сказал комментатор.
Он уточнил, что для перехвата контроля над «конвертом» используется другой алгоритм действий.
«Как правило, конвертцентр «накрывают», начиная с задержания машины, которая перевозит нелегальные средства. В машине может быть 5-10 миллионов. Это считается крупным «уловом» для правоохранителей. До этого следователь обращается к следственному судье с информацией о том, что есть основания полагать, что есть некий офис, которые выполняет функции конвертцентра. Судья, если посчитает эти основания достаточными, подписывает документ, разрешающий обыск, и наделяет правом следователей изымать вещественные доказательства – то есть документы, наличные», — рассказал ГолосUAисточник.
В дальнейшем, как только злоумышленники лишились наличных, которые арестованы, изъяты и оформлены протоколом изъятия, за работу берутся следователи.
«Они приходят в офис с группой захвата, и начинают допрос. Их задача так организовать допрос, чтобы получить официальные показания об именах организаторов и их деятельности. Если в офисе находят наличные, печати, документы, это изымают, оформляя протокол изъятия. С этим материалом можно найти владельца «конверта» и завести с ним диалог о том, чтобы структура перешла под контроль другого человека. Как правило, это заинтересованный в результате переговоров чиновник. Как только договоренность достигнута, судебный процесс и расследование «спускают на тормозах», — подытожил он.
P.S.В мае 2016 года в Киеве произошло еще одно разоблачение конвертцентра с оборотом 420 миллионов гривен за 2 года, сообщил первый замначальника Главного управления Госфискальной службы (ГФС) в Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход. По его словам, данная преступная структура находилась под контролем бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. Деятельность возглавлявших конвертцентр личностей провоцировала потери госбюджета на 70 млн гривен, уточнил он.
Так что в Украине шансы направить заработанные незаконным способом наличные в бюджет крайне малы. При том, что польза от этой операции для казны могла бы быть значительной, этот замысел осуществить сложно, поскольку власть и контроль над потоком «теневых» денег – у тех, чьей работой является ликвидация таких потоков, а не их переподчинение.