Новости Общество сбуденьги угрупованнягруппировка

СБУ ликвидировала международную группировку, которая "отмывала" деньги

base article image

СБУ ликвидировала международную группировку, которая "отмывала" деньги

Службой безопасности Украины совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершена беспрецедентная операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный "теневой" оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, защитникам удалось разоблачить
звеньевую схему прохождения средств через государственную границу Украины и накопление их на счетах подконтрольных преступникам коммерческих структур в банках стран Балтии, разработанную с целью финансирования контрабандных потоков из Китая в страны Европейского Союза и СНГ.

В группировку входили граждане Вьетнама, Польши, Литвы и Украины (общей численностью 28 человек). Помогали украинского СБУ сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши. В течение восьми месяцев с партнерами проведено шесть рабочих совещаний, в ходе которых спланирован комплекс совместных мер по задержанию преступников "на горячем".

Контрабанда валюты осуществлялась членами преступной группировки через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп". Лица, привлеченные к перемещению валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно.
Месячный объем валюты составлял 30 - 35 млн. долларов США. В дальнейшем валюта выводилась на счета в зарубежных банках через''конвертцентра''Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности - резидентов Украины.

После установления всех участников группировки и выявления каналов контрабанды была проведена спецоперация, в ходе которой на территории Украины задержан лидер преступной организации (гражданин Вьетнама) и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков в офисных помещениях и частных домах. При попытке контрабандного ввоза изъято более 1 млн. долларов США (в тайниках на железнодорожном канале - 420 тыс. долларов США, на автомобильном канале - 600 тыс. долларов США). В офисах "конвертационных центров" и местах проживания злоумышленников изъято наличности в эквиваленте на сумму свыше 5,5 млн. грн. и 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации преступных средств, 6 мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему "клиент-банк".

Одновременно польскими стражами задержаны пять человек, изъято 1 млн. дол. США и 1,5 млн. польских злотых. Литовскими партнерами задержаны три человека и наложен арест на открытые в литовском банке счета подконтрольных преступникам компаний.
Совместными действиями удалось прекратить функционирование преступной схемы на всех ее звеньях, Службой безопасности Украины возбуждено три уголовных дела: по статье 201 (контрабанда), 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Соответствующие уголовные дела возбуждены также правоохранителями Польши, Литвы и Чехии.

Только с украинской стороны на завершающем этапе спецоперации были задействованы почти 300 сотрудников СБ Украины.

Загрузка...

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.