Новости Политика налоговаяпаспортаобменникизахарченкопаспортиобмінники

Налоговая рассказала, в каких случаях будет использовать копии паспортов, оставленные в обменниках

base article image

Налоговая служба не намерена собирать паспортные данные граждан, которые меняют валюту в банках и обменных пунктах.
Об этом заявил
глава Государственной налоговой службы Виталий Захарченко, передала пресс-служба ведомства.
По словам В. Захарченко, постановление Нацбанка относительно идентификации лиц, которые обменивают наличную валюту, отнюдь не отменяет законов, регламентирующих банковскую тайну и защиту персональных данных. Полномочия налоговиков на эту информацию не распространяются. «И мы этого и не требуем », - подчеркнул он.
По словам главы Налоговой службы, правовые основания, на которых ГНС может получить сведения об операциях купли-продажи иностранной валюты, не изменились.
Он напомнил, что по-прежнему проверить ксерокопии паспортов или оригиналы квитанций мы можем только, по сути, в двух случаях. Во-первых, при расследовании налоговой милицией уголовного дела в отношении финансового учреждения или конкретного физического лица. Тогда при проведении следственных действий допускается изъятие документов. Во-вторых, это выездная проверка банка или другого финансового учреждения.
Виталий Захарченко добавил, что операции по обмену валюты подпадают под категорию банковской тайны. 
«А порядок доступа к банковской тайне не изменился - это делается либо с разрешения владельца информации, то есть клиента, или по решению суда. А мы имеем право только спросить в банке данные о наличии счетов, и ничего больше. Если человек просто зайдет в банковское отделение и обменяет деньги без открытия счета, без его письменного согласия никто об этом никому не расскажет», - заверил руководитель налогового ведомства.
 Вместе с тем он сообщил о намерении аналитиков
ГНС поработать с обобщенной статистикой обращения валюты в стране. Это один из дополнительных инструментов, который используется для отслеживания совпадения объемов задекларированных доходов и реальных расходов. «Но мы не будем искать тех, кто уклоняется от уплаты налога на доходы за ксерокопиями паспортов в обменных пунктах и ​​банках. У нас есть для этого собственные методики», - подытожил Виталий Захарченко.

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.