Новости Экономика налоги криминал

В Івано-Франківській області ліквідовано конвертаційний центр

base article image

За матеріалами Управління з боротьби з відмиванням доходів, ними спільно з Управлінням податкової міліції Державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги госпсуб'єктам для здійснення незаконних операцій з металобрухтом, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації доходів, отриманих злочинним чином.

Про це повідомили у прес-службі ДПАУ.

Організатори центру впродовж 2007-2009 рр. створили пункти прийому кольорових і чорних металів, через які здійснювалися операції з їх заготовки й подальшої реалізації без спеціального дозволу, а також надавалися послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Так, за незаконно заготовлений і поставлений металобрухт із 6 суб'єктів господарської діяльності Дніпропетровської, Івано-Франківської й Тернопільської областей надходила безготівкова оплата на відкритий в одному з банків картковий рахунок, а згодом переводилася в готівку. У цілому надійшло й було проконвертировано коштів на суму 5 012,00 тис. грн.

Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитку, завданого державі.


 

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.