Новости Криминал криминал украина

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 642 миллиона гривен (ФОТО)

base article image

В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 642 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС области.

"Работниками налоговой полиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Налоговики установили, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности. "Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию", - уточняется в сообщении.

По оценкам налоговиков, общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 642 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 107 млн гривен.

При этом отмечается, что во время проведения следственных действий проведено 10 санкционированных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях. "По результатам обысков изъято 148 тыс. долларов, 608 тыс. гривен и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности", - добавляется в сообщении.

Сейчас на 29 расчетных счетов ФСПД (на 5 из которых заблокирована 87 тыс. гривен) наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце сентябре 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.