Новости Экономика налоги криминал

Генпрокуратура направила до суду справу проти колишніх податківців, які "відмили" понад 65 мільйонів гривень

base article image

Прокуратурою Херсонської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишніх співробітників податкової міліції, директорів кількох місцевих ТОВ та ПП у фіктивному підприємництві, службовому підробленні, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом за ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.
 

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Як з’ясувалося у ході слідства, упродовж 2006-2009 років вони перереєстрували на підставних осіб декілька приватних фірм, заволоділи печатками і статутними документами вказаних суб’єктів підприємницької діяльності, сприяли різним легально діючим підприємствам у проведенні фіктивних (безтоварних) операцій для подальшого здійснення незаконних фінансових оборудок з грошовими коштами, шляхом їх переведення з безготівкової форми у готівку та подальшого ухилення від сплати податків.
 

Всього членами організованої злочинної групи незаконно переведено на рахунки фіктивних підприємств за нібито поставлений металобрухт грошові кошти на загальну суму 65, 5 млн. грн.
 

Унаслідок злочинних дій вказаних осіб до державного бюджету не надійшло податкових платежів на суму 24, 6 млн. грн.
 

На даний час чотирьом особам пред’явлено обвинувачення, відносно однієї особи обрано запобіжний захід – взяття під варту, ще трьом – підписки про невиїзд. На майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму 3,5 млн. грн.

 

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.