Новости Криминал конвертцентркиевгривна

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 250 миллионов гривен

base article image

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Большинство из составляли предприятия - крупные налогоплательщики,

«Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. После этого средства снимались наличными в банкоматах и ​​кассах четырех банков и, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг. Формирование налогового кредита по НДС осуществлялось за счет фиктивного приобретение товаров и услуг у предприятий-импортеров. Кроме того, преступной группой предоставлялись услуги по незаконному формированию расходов предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра составил свыше 250 млн грн», - говорится в сообщении.

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.