Новости Экономика нбупроверки

НБУ сузил перечень проверяемых банками операций с лицами из страны-агрессора

base article image

Национальный банк Украины (НБУ) сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 24 июля №67.

 Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках.

Документ при этом предусматривал, что на ряд финансовых операций, кроме операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, указанное требование не распространяется.

К ним в частности относились операции:

- на сумму, не превышающую 150 тыс. гривен (в эквиваленте); - в пользу государства или под государственные гарантии;

- по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины;

- по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшим государственную регистрацию;

- по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом;

- по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности";

- по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина;

- во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина;

 - во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)

- с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

- на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ;

 - с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

В новой редакции положения исключена оговорка об операциях с лицами из страны-агрессора.

 В то же время операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке. 

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.