Новости Криминал обыскгпуфирташ

Генпрокуратура провела обыски на предприятиях Фирташа по делу о неуплате налогов

base article image

Генпрокуратура и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, что входят в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа с помощью подконтрольных страховых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на Facebook.

Санкционированные обыски проводились в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченський ГОК ", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний ", - говорится в сообщении.

Для вывода средств за это время заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.

Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что полученные деньги направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Загрузка...

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.