Новости Криминал конвертцентрправоохранителиликвидацияниколаев

Директор госпредприятия организовал конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен

base article image

Николаевские правоохранительные органы ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн, которым руководил директор государственного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Сотрудниками спецподразделения Управления Службы безопасности совместно со следователями ГУ Нацполиции в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр» с оборотом в 50 млн грн. Руководитель госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовали противоправную деятельность, связанную с выведением бюджетных средств. Они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. На их счета перечислялись средства, которые впоследствии попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валютных денежных средств. Для этого они зарегистрировали на территории стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо.

При обысках была изъята валюта в эквиваленте более 1 млн гривень, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертационный центр, а также компьютерная техника с электронными документами об осуществлении сделок, характерных для осуществления конвертационной деятельности. У директора госпредприятия были изъяты учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, ранее сообщалось, правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.