Новости Криминал ндс

«Кернел» заподозрили в крупных махинациях с НДС

base article image

Следователи Государственной фискальной службы  заподозрили крупнейшего производителя подсолнечного масла  «Кернел» в организации схемы по отмыву денег. Об этом сказано в судебных материалах, опубликованных в  ЕРСР.   

В ходе следствия установлено, что с 2016 года на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей Украины действует  организованная преступная группа лиц, которые легализируют «грязные»   деньги путем фиктивных операций с сельхозпродукцией.  

«Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели  фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортированию и сбыту за наличные средства сельхозпродукции, в том числе за чертой таможенной территории Украины», - указано в материалах.  

В такой способ преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, поясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области, установлено членов преступной группы и механизм ее деятельности.

 «На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые «менеджеры»), подконтрольные ЛИЦО_3 осуществляют закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и / или приобретено у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.

Приобретённая сельхоз продукция завозится на элеваторы, подконтрольных указанной группе лиц и задействованных в преступной схеме. В дальнейшем, сельхозпродукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) в морские порты  г. Николаева, г. Одессы и г. Черноморск (Ильичевск) Одесской области, где сохраняется для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины», - объясняют схему следователи.

Ими  установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе,  которые задействованы в схеме незаконного экспорта и закупки сельскохозяйственной продукции за наличные средства.

Последние два элеватора находятся под контролем компании «Кернел», совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии «Відродження», член налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник.  

При этом в ГФС полагают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.

«С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты).

Данные договоры не содержат целью проведения любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций. Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается в адрес конечных покупателей - реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: «COFCO RESOURCES SA», «Louis Dreyfus Commodities Suisse SA», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Giencore International AG».

Между данными иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанные выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую ​​сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную в фиктивных предприятий (резидентов) продукцию в адрес последних не перечисляют вообще.

Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не уплачиваются», - указано в материалах.

Напомним, в 2017 году компания «Кернел» получила из бюджета Украины свыше 8 млрд грн возвратного НДС.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Загрузка...

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.