Конвертцентр с оборотом в треть миллиарда разоблачили в Днепре (ФОТО)

В Днепре ликвидировано межрегиональный конвертационный центр. В течение 2017-2018 годов в нем было проконвертовано 300000000 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам.

Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

По результатам проведенных обысков изъято 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Сейчас продолжаются следственные действия.