Новости Криминал сбу

СБУ разоблачила деятельность конвертационного центра с оборотом более 200 млн гривен (ФОТО)

base article image

В Черкасской области сотрудники СБУ пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

«Дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам с Черкасской и Киевской областей. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что за бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса», - указано в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличными, более двадцати пяти печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществления дельцами противоправных сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Киеве одновременно застрелились двое сотрудников СБУ.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Загрузка...

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.