Новости Криминал конвертцентропготмываниеденег

В Херсоне начнется судебный процесс по ОПГ, которая «отмыла» несколько миллионов гривен

base article image

Облпрокуратура направила в горсуд Херсона обвинительное заключение по ч. 1 ст. 205-1 УК в отношении гр-на М.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Подозреваемый в апреле 2017 г. путем внесения недостоверных сведений в документы, которые подаются для проведения госрегистрации юрлица, зарегистрировал фиктивную фирму, которую задействовал в деятельности транзитно-конвертационной группы для незаконного перевода безналичных средств в наличные на сумму более 2,5 млн. грн.

Досудебное расследование в отношении организаторов преступной схемы продолжается.

Напомним, в 2018 году в Нацполиции заявили, что каждая четвертая ОПГ в Украине занимается незаконным сбытом наркотиков.

 

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.