Новости Политика казиноТатьяна Чорновилсуркис

Нардеп рассказала сколько денег Суркис «отмыл» через казино

base article image

Через руки Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины.

В 2015 году бизнесмен Игорь Суркис потратил 417 млн ​​грн на игру в казино. Об этом в своем блоге написала народный депутат Украины Татьяна Чорновил, посылая на данные Национального банка Украины.

"Да, это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка "Премиум", который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитного кредите овердрафт с которого 417 млн. Грн. Суркисом официально были потрачены на игру в казино", - комментирует нардеп.

В документе фигурирует именно слово "потратил", продолжила Чорновил.

"Однако это не обязательно означает, что проиграл. Это может означать -" отмыл ". Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки кажутся (никто не заставляет ними играть), а погашены фишки это уже официально чистые деньги - казино дает официальную квитанцию ​​о выигрыше.

В данном случае для нас не важно "проиграл-выиграл-отмыл". Поражает другое - эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины", - пишет нардеп.

По этим средствами тянется шлейф из полторадесятков уголовных дел, говорит Черновол.

"Доказательство этому - цепочка попадания средств к Суркису, который был нами установлен благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений", - отметила она.

Напомним, Игорь Суркис вместе со своим старшим братом сегодня являются фигурантами громкого уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах в энергетике. Речь о деятельности компании «Енергомержа», которую возглавлял «человек Сурксив» Дмитрий Крючков.

По данным программы «Схемы» именно в офис Суркисов завозились деньги от коррупционных сделок «энергосети» с государственными облэнерго. Общий ущерб государству в результате схемы "Крбчкова-Суркисов" составляет почти 2 млрд грн.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.