Недавно США расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Эксперты считают, что теперь США могут получить информацию о банковских транзакциях украинцев. Но и без этих новшеств Нацбанк Украины (НБУ) в некоторых случаях может раскрывать правоохранительным органам информацию, которая считается банковской тайной.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил управляющий партнер юридической компании «Тарасов и партнеры», адвокат Андрей Тарасов.
«В начале прошлого года НБУ разрешил украинским банкам раскрывать информацию о клиентах по запросу правоохранительных органов. Прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках по письменному запросу, без решения суда», — пояснил адвокат.
А.Тарасов также уточнил, что украинские банки могут воспользоваться правом перепроверить транзакции (операции) клиентов.
«Более того, банки обязаны придерживаться риск ориентированного подхода. В случае, если запрос на операцию, сама операция или поведение клиента покажется банку подозрительными, представитель банка может запросить подтверждающие дополнительные документы у клиента. Даже если сумма перевода не требует верификации личности», — сказал адвокат.
Как сообщалось, недавно Соединенные Штаты расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств. Такие новшества стали фактически новой эрой в финансовом мониторинге.
