# финмониторинг

В Минфине разъяснили украинцам, какие операции с недвижимостью подлежат финмониторингу

08:26 09/04/2026

Комитет Рады убрал ограничение финмониторинга публичных лиц из законопроекта о повышении налогов в Украине

14:36 07/04/2026

...

Нарушения финмониторинга обошлись банкам в сотни миллионов гривен: за что штрафовал НБУ

10:17 27/03/2026

...

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Л.Мошковская о стратегии хранения наличных в долларах США: «Никогда не покупайте валюту на все деньги»

12:56 14/02/2026

...

НБУ советует банкам переходить от формальных проверок к реальному анализу компаний и ФЛП

09:12 23/01/2026

...

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

18:34 17/01/2026

...

В 2025 году количество подозрительных финансовых операций в Украине выросло на 17% – до 243 тысяч

09:55 29/11/2025

...

Фото НАБУ с обысков по делу Миндича: пачки долларов в упаковке банков вызывают у аналитиков вопросы — СМИ

10:36 14/11/2025

...

НБУ оштрафовал семь банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

21:34 07/11/2025

...

Украинские банки в ходе финмониторинга лишают клиентов средств — СМИ

18:18 04/11/2025

...

В украинском банке установили свой лимит на снятие наличных при закрытии счета — СМИ

12:57 08/10/2025

...

Транзакции станут «прозрачными» для финмониторинга: в Украине действуют новые правила денежных переводов

18:57 03/10/2025

...

Украинские банкиры начали метить клиентов и не отдавать им деньги со счетов, закрытых из-за финмониторинга — СМИ

10:38 01/10/2025

...

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше