# финмониторинг

В декабре 2024 НБУ наказал три банка на 138 млн за нарушение финмониторинга

21:16 08/01/2025

...

В 2025 году НБУ запланировал выездной мониторинг минимум в четырех банках

08:48 27/12/2024

...

В Украине банкиры хотят проверять источники доходов клиентов: как это будет происходить

17:45 24/12/2024

...

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Польша усилит финмониторинг денежных операций украинцев, которые ведут бизнес или делают банковские переводы

18:29 23/12/2024

...

Несколько украинских банков подписали меморандум с НБУ об ужесточении финмониторинга

18:44 10/12/2024

...

С января 2025 года в Украине ужесточат финмониторинг: владельцами каких банковских карт будет интересоваться государство

09:46 10/12/2024

...

Украинские банки планируют усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч — СМИ

08:26 08/12/2024

...

Украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 тысяч гривен — СМИ

16:44 16/11/2024

...

НБУ требует от банков активно мониторить и наказывать ФОПов — СМИ

07:44 18/10/2024

...

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса: директиву получили небанковские учреждения — СМИ

17:30 12/10/2024

...

В НБУ — новое кадровое назначение: усиливают надзор за финансовым рынком

12:27 03/10/2024

...

НБУ опроверг информацию о новых лимитах на карточные переводы физлиц-украинцев

18:34 09/09/2024

...

НБУ усиливает надзор за финансовым рынком

08:48 30/08/2024

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше