# финмониторинг

НБУ запросил у банков отчет по карточным переводам украинцев: СМИ выясняли, чьи деньги будет искать финмониторинг

08:48 12/04/2024

...

Чтобы получить финансирование МВФ, Украине нужно будет осуществить 13 шагов по углублению инфраструктуры финрынков и надзора

10:03 27/03/2024

...

Украинские обменники были оштрафованы и могут начать повышать валютный курс — аналитик

18:02 09/03/2024

...

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ потребовал от банков усилить финмониторинг страховых компаний: как это отразится на клиентах

16:33 27/02/2024

...

Банки проверят финансовые операции не только известных украинских блогеров, но и их друзей и родственников — СМИ

15:02 09/02/2024

...

НБУ разослал банкам на проверку финмониторинга список из 150 украинских блогеров — СМИ

07:12 09/02/2024

...

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные PEP

11:00 08/02/2024

...

За РЕР перестанут следить через 12 месяцев после отставки: НБУ обновил порядок финмониторинга

08:48 03/01/2024

...

Украинские банкиры прогнозируют отток средств со счетов в случае санкций для нарушителей воинского учета

13:25 26/12/2023

...

НБУ потребовал от банков глобальный отчет по финмониторингу со всеми секретными данными

08:03 30/11/2023

...

«Приватбанк» начал блокировать счета украинцев, которых заподозрили в покупке и продаже криптовалют — СМИ

19:00 10/11/2023

...

В 2023 году количество жалоб людей на финмониторинг банков выросло на 128% по сравнению с прошлым годом — НБУ

18:42 09/11/2023

...

НБУ потребовал ужесточить контроль за счетами украинцев во время получения наличных переводов через терминалы

18:40 31/10/2023

...

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше