# финмониторинг

В 2025 году количество подозрительных финансовых операций в Украине выросло на 17% – до 243 тысяч

09:55 29/11/2025

...

Фото НАБУ с обысков по делу Миндича: пачки долларов в упаковке банков вызывают у аналитиков вопросы — СМИ

10:36 14/11/2025

...

НБУ оштрафовал семь банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

21:34 07/11/2025

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Украинские банки в ходе финмониторинга лишают клиентов средств — СМИ

18:18 04/11/2025

...

В украинском банке установили свой лимит на снятие наличных при закрытии счета — СМИ

12:57 08/10/2025

...

Транзакции станут «прозрачными» для финмониторинга: в Украине действуют новые правила денежных переводов

18:57 03/10/2025

...

Украинские банкиры начали метить клиентов и не отдавать им деньги со счетов, закрытых из-за финмониторинга — СМИ

10:38 01/10/2025

...

Рада расследует хищения при строительстве фортификаций: на заседание вызван глава Финмониторинга

08:03 04/09/2025

...

Украинцы придумали новую схему для обхода ограничений банковских переводов

17:21 31/07/2025

...

Налоговая служба Украины будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

07:12 04/07/2025

...

Платежную систему «Новой почты» оштрафовали на 90 миллионов из-за некачественного финмониторинга клиентов

16:57 07/06/2025

...

С июня украинцам угрожает блокировка карт: что следует знать о новых банковских проверках

12:36 01/06/2025

...

Сколько денег можно перевести на карту в Украине и с какой суммы платят налоги

13:46 06/05/2025

...

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше