# финмониторинг

Украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 тысяч гривен — СМИ

16:44 16/11/2024

...

НБУ требует от банков активно мониторить и наказывать ФОПов — СМИ

07:44 18/10/2024

...

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса: директиву получили небанковские учреждения — СМИ

17:30 12/10/2024

...

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В НБУ — новое кадровое назначение: усиливают надзор за финансовым рынком

12:27 03/10/2024

...

НБУ опроверг информацию о новых лимитах на карточные переводы физлиц-украинцев

18:34 09/09/2024

...

НБУ усиливает надзор за финансовым рынком

08:48 30/08/2024

Госслужба финмониторинга Украины будет еженедельно сообщать о новых методах и схемах отмывания средств

14:02 28/07/2024

...

НБУ потребовал от банков активнее проверять карточные переводы украинцев и блокировать счета

07:44 04/06/2024

...

НБУ обвинил банки в недобросовестном валютном контроле и финмониторинге

15:23 28/05/2024

...

НБУ запросил у банков отчет по карточным переводам украинцев: СМИ выясняли, чьи деньги будет искать финмониторинг

08:48 12/04/2024

...

Чтобы получить финансирование МВФ, Украине нужно будет осуществить 13 шагов по углублению инфраструктуры финрынков и надзора

10:03 27/03/2024

...

Украинские обменники были оштрафованы и могут начать повышать валютный курс — аналитик

18:02 09/03/2024

...

НБУ потребовал от банков усилить финмониторинг страховых компаний: как это отразится на клиентах

16:33 27/02/2024

...

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше