# политически значимые лица

17:50 07/07/2024

МВФ обязал Украину проверять клиентов политически значимых лиц: детали

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные PEP

11:00 08/02/2024

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные PEP

Усиленный финмониторинг будет применяться пожизненно не ко всем политикам — НБУ

18:04 20/10/2023

Усиленный финмониторинг будет применяться пожизненно не ко всем политикам — ...

17:50 07/07/2024

МВФ обязал Украину проверять клиентов политически значимых лиц: детали

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные PEP

11:00 08/02/2024

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные PEP

Усиленный финмониторинг будет применяться пожизненно не ко всем политикам — НБУ

18:04 20/10/2023

Усиленный финмониторинг будет применяться пожизненно не ко всем политикам — ...

Погода

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Украина не выполнила в указанный срок требование МВФ об ужесточении финмониторинга PEP — Степанян

11:16 16/10/2023

Украина не выполнила в указанный срок требование МВФ об ужесточении ...

Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)...

Комитет Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах, но в редакции не по требованиям ЕС — Арахамия

17:23 13/10/2023

Комитет Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах, но в ...

Комитет Верховной Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах (PEP), однако в редакции,...

Читайте также в рубрике Политика

Узнать больше