Детективы Бюро экономической безопасности Украины и киберспециалисты СБУ обнаружили теневую схему денежных переводов из-за запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. В ходе обысков изъяли 60 млн гривен, сообщает пресс-служба БЭБ.

Как отметили в пресс-службе, через подпольные пункты обмена онлайн-обменники проводили транзакции криптовалюты, электронных денег, российского рубля.

По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.

«Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента», — говорится в сообщении.

Обыски и изъятие денег

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.

Напомним, в НБУ обещают штрафовать банки и обменники за отказ менять доллары и другую валюту, если кассир «на глаз» определит, что купюра повреждена.

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности.

За нарушение предусмотрены большие штрафы. Максимальный размер составит:

в банки — в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

к небанковским финансовым учреждениям — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Также в НБУ намерены отобрать лицензии у обменников по той же причине.

Также известно, что НБУ с целью предотвращения недобросовестных спекуляций и минимизации недоразумений при обмене наличной валюты внес изменения в свою «нормативку» и отменил определение незначительного износа банкнот, запретив финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Ранее глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что в обменниких и банках не имеют права взимать комиссию за якобы изношенные долларовые купюры. О подобных случаях Гетманцев призвал украинцев сообщать ему в телеграм-канал.

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

# российские платежные системы