Агентство по розыску и менеджменту активов установило почти 40 млн гривен на счетах компании, которая осуществляла торговлю с представителями государства-агрессора. Об этом сообщили в АРМА.
По данным следствия, фигуранты уголовного производства через подставные юридические лица поставляли специализированные товары в страну-агрессор. На запрос правоохранительных органов сотрудники АРМА провели поиск активов, используя доступ к базам данных и специальные инструменты.
В результате было обнаружено:
объекты нежилой недвижимости; />
земельные участки;
автомобили;
нематериальные активы, в частности имущественные права интеллектуальной собственности;
доли в уставных капиталах компаний;
денежные средства на счетах на сумму почти 40 млн грн.
«Мы оперативно реагируем на запросы правоохранительных органов по выявлению и розыску активов фигурантов таких дел. АРМА готово обеспечить поступления в бюджет за счет эффективного управления арестованными активами, выявленными в рамках уголовных производств», — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.
Информация передана в орган досудебного расследования для наложения ареста и передачи активов в управление АРМА.
Ранее сообщалось, что львовский бизнесмен подозревается в подкупе одного из руководителей ГБР взяткой в полмиллиона долларов.