Схема по легализации экс-владельцем Привабанка Игорем Коломойским более 4 млрд грн была организована при участии Реал банка, подконтрольного одному из подсанкционных олигархов – Сергею Курченко, находящегося в международном розыске, заявляет Бюро экономической безопасности (БЭБ) со ссылкой на досудебное расследование его детективов.
«Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков», – говорится в сообщении на сайте БЭБ в среду.
Утверждается, что Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в Приватбанке, в дальнейшем они продавались Реал банку, после чего с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятию части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.
«В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня. Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет», – отмечается в релизе.
В БЭБ напомнили, что недавно детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества). Стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.
Оперативным сопровождением дела занимается СБУ, а процессуальным руководством — прокуроры Офиса генпрокурора.
Как сообщалось, Коломойский уже около года находится в изоляторе СБУ, это ведомство совместно с Офисом генпрокурора и Бюро экономической безопасности обвиняют его в незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Также детективы БЭБ заявляют, что доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн «Укрнафты» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности и дальнейшей легализации полученных незаконным путем более 4 млрд грн.
Напомним, Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года по делу Приватбанка. Суд также определил залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов и наложил ряд обязательств.
В августе 2024 года детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, как сообщают в БЭБ, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений.
Также сообщалось, что И.Коломойский останется под стражей минимум до конца октября 2024 года.