Национальная полиция в ближайшее время объявит директору ООО «Бунге Украина» Дмитрию Горушнову подозрение в совершении мошенничества. Об этом сообщили участники встречи должностных лиц Нацполиции, Генпрокуратуры и Агентства по розыску и менеджмента активов с представителями пострадавших вследствие банкротства холдинга «Агроинвестгруп» компаний, которая состоялась 16 мая 2019 года.
«Правоохранители уже провели ряд следственных действий в рамках уголовного производства и выяснили, что директор ООО« Бунге Украина »в период с июля по ноябрь 2018 путем обмана и злоупотребления доверием заставил фермеров и руководителей крупных компаний добровольно передать зерновую продукцию на хранение в хранилища агрохолдинга «Агроинвестгруп». Такие действия Дмитрия Горшунова имели целью корыстный мотив — присвоить имущество, не выполнять обязательства по оплате его стоимости и распорядиться им по своему усмотрению. Следователи готовят ему подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и организованной группой», — рассказал участник встречи.
Напомним, агропроизводители обвиняют директора «Бунге Украина», гражданина России Дмитрия Горшунова в создании мошеннической схемы по завладению зерновыми на сумму $ 200 млн. Дмитрий Горшунов обещал выкупить урожаи у фермеров и заставил их передать зерновые в бесплатное хранение агрохолдинга «Агроинвестгруп», с владельцами которого — Николаем и Виталием Кучеренко — имел бизнес-отношения. При этом Горшунов отказывался заключать от имени «Бунге» прямые договора поставки и требовал оформления документов с компанией Кучеренко. Осенью 2018 под полученное зерно «Агроинвестгруп» взял кредиты в пяти банках на сумму более $ 70 млн.
По данным СБУ, в начале 2019 зерно было вывезено из элеваторов холдинга на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей и продано через юрлиц, зарегистрированных на неподконтрольных территориях. Агрохолдинг объявлено банкротом. Убытки более 20 украинских аграрных компаний, госпредприятия «Аграрный фонд», корпораций Delta Wilmar, Soufflet Group, CHS и др., Которые сохраняли урожаи зерна на элеваторах «Агроинвестгруп», достигают $ 200 млн. Эти средства присвоили Дмитрий Горшунов и Кучеренко, которые бежали в России.
Объявленным в международный розыск Николаю и Виталию Кучеренко грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Фермеры требуют арестовать создателя мошеннической схемы Горшунова и призывают частные компании бойкотировать сотрудничество с «Бунге Украина».
По словам общественного деятеля Александра Аронца, Дмитрий Горшунов не в первый раз организует схемы в агросекторе. В 2017-м он через сеть подконтрольных фирм скупил у фермеров семена подсолнечника, переделал его на заводе «Бунге» в Николаеве как давальческое сырье с помощью компаний- «прокладок» экспортировал масло.
«Огромный завод« Бунге »практически не имеет прибыли и не платит налогов. Вся прибыль за произведенную масло остается на оффшорных счетах. Фирмы Горшунова не только уклонились от уплаты налогов, но и требовали от налоговой возмещения НДС — 15 млн грн », — отметил Аронец.