НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрием Сенченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Сенниченко по этому делу выступает руководителем и организатором. В деле также фигурируют (должности указаны на момент преступления):
приближенный к Сенниченко человек — соорганизатор;
советник Сенниченко;
два и. о. директора «Одесского припортового завода» (в разные периоды);
и. о. руководителя «Объединенная горно-химическая компания»;
два владельца компании, победившей на торгах по «Одесскому припортовому заводу»;
еще два соучастника.
Ранее сообщалось, что Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО «Одесский припортовый завод» и одно из крупнейших в мире производств АО «Об’ соединенная горнохимическая компания».
Как работала схема
В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в пользу членов преступной организации.
Для этого руководство государственных предприятий, контролируемое главой ФГИ, заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
В частности, для достижения целей этой преступной организации Сенниченко обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц для завладения средствами ОПЗ путем установления договорных отношений между ОПЗ и подконтрольной преступной организацией компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженными ценами.
Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».
В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло финансовые ресурсы и понесла убытки на сумму 390 970 234 гривны.
Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.
Эти действия повлекли ОДГК ущерб на сумму 118 337 425 гривен.
В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В апреле НАБУ объявило в розыск эксглаву Фонда госимущества Сенниченко и его подельников.
Ранее руководство Госспецсвязи Украины разоблачили в хищении 62 миллионов.