# отмывание денег

Общественное движение Манифест-42 обращается в Верховную Раду Украины с призывом снять с...

В суд направлено обвинительное заключение против директора киевского предприятия, которого обвиняют в...

На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила...

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action...

В Украине к предприятиям смогут применять временные ограничения в деятельности. В частности,...

Украина вошла в список стран с высоким уровнем киберпреступности. Об этом свидетельствуют исследования Университетов Нового...

Правительства Соединенных Штатов и Кипра объявили о намерении усилить свое сотрудничество для...

Восьмое Марта отгремело. Букеты из тюльпанов от поклонников остались вянуть в вазах,...

НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с...

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи...