# отмывание денег
В суд направлено обвинительное заключение против директора киевского предприятия, которого обвиняют в...
На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила...
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action...
В Украине к предприятиям смогут применять временные ограничения в деятельности. В частности,...
Украина вошла в список стран с высоким уровнем киберпреступности. Об этом свидетельствуют исследования Университетов Нового...
Правительства Соединенных Штатов и Кипра объявили о намерении усилить свое сотрудничество для...
Восьмое Марта отгремело. Букеты из тюльпанов от поклонников остались вянуть в вазах,...
НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с...
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи...
ВРУ приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных...