# отмывание денег
Кабмин Украины предлагает ввести дополнительный инструмент для предотвращения отмывания и легализации средств...
Итальянская мафия переходит от конфликтов к сотрудничеству в торговле наркотиками, проституции и...
Новый директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель заявил, что поручил...
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Кипра Никос Христодулидис во вторник, 10...
Весьма спорный нормативно-правовой акт, который может серьезно ударить по украинскому бизнесу, приняла...
Общественное движение Манифест-42 обращается в Верховную Раду Украины с призывом снять с...
В суд направлено обвинительное заключение против директора киевского предприятия, которого обвиняют в...
На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила...
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action...
В Украине к предприятиям смогут применять временные ограничения в деятельности. В частности,...