В Украине система финмониторинга расходов граждан Госналоговой службой ориентирована на определенную сумму. И если физлицо делает покупки выше этой суммы, то налоговики замечают эту операцию.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Александр Теплюк.
«В США система мониторинга расходов граждан настроена на определенную сумму. Если сумма меньше этой отметки, то система эту сумму расходов не видит. В Украине действует подобная система финансового мониторинга», — сказал экономист.
А.Теплюк уточнил, что максимальная сумма единоразовых расходов граждан, которые попадают под финмониторинг, в Украине периодически меняется.
«Финмониторинг начинает проверять расходы украинцев, если есть покупка на сумму 5000 долларов, в гривне это 150 тыс. грн. В Украине пару лет назад система мониторинга расходов украинцев была настроена на 150 тысяч гривен. И эта цифра то уменьшается, то увеличивается», — рассказал эксперт.
Напомним, в Украине готовится к рассмотрению законопроект о косвенных методах налогового контроля. Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.
До того, в апреле 2020 года в Украине вступил в силу закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Согласно новым правилам, банки будут более пристально мониторить финансовые операции, в том числе и с наличными. Перевод наличными на сумму 5 тыс. грн и более без идентификации личности отправителя денег невозможен.